马斯特银行老板丹尼尔·沃卡罗的父亲恩里克·沃卡罗前往巴西利亚联邦警察总部探望被关押的儿子

【南美侨报网编译桑梓5月15日报道】巴西联邦警察于14日逮捕了商人恩里克·沃卡罗，他是银行家丹尼尔·沃卡罗的父亲。这是“零合规行动”的第六阶段，该行动旨在调查马斯特银行老板及其亲信的违规行为。此次行动由联邦最高法院（STF）法官安德烈·门多萨下令。

《圣保罗州报》报道，恩里克·沃卡罗的辩护律师在一份声明中表示，该决定“基于一些事实，但这些事实的合法性和经济合理性尚未得到证实。这并非因为辩方或恩里克本人没有提出相关要求。”“理想情况下，我们应该在采取如此严重且不必要的措施之前听到解释。我们将立即着手证明我们的说法，”律师尤金尼奥·帕切利说道。恩里克在米纳斯吉拉斯州被捕。他原计划于14日前往巴西利亚探望被关押在巴西利亚联邦警察总局拘留中心的儿子。他也是此次搜查和扣押行动的目标。

新阶段的调查目标是一群与路易斯·菲利皮·莫朗（又名西卡里奥）有关联的人员，西卡里奥是沃卡罗雇佣的雇员，负责威胁对手、入侵调查机构的计算机系统以及进行其他活动。联邦警察获得的新证据表明，恩里克·沃卡罗也曾向西卡里奥寻求服务，因此联邦警察要求逮捕后者。联邦警察还向大法官门多萨报告说，丹尼尔·沃卡罗的父亲在儿子去年11月首次被捕后，仍在继续向西卡里奥指挥的一个民兵组织支付款项。沃卡罗的父亲此前就被怀疑通过投资资金的欺诈操作从马斯特银行挪用资金并隐瞒这些款项。此次行动是基于今年3月4日逮捕西卡里奥后收集到的证据展开的。根据警方的报告，西卡里奥最终在米纳斯州联警监狱自杀身亡。警方还获得了其他人员向西卡里奥提供机密信息以阻挠对沃卡罗的调查的证据。这些人中包括一名来自联邦女警察，她被门多萨下令解除职务。

认罪协议

恩里克·沃卡罗被逮捕将其儿子与相关机构签订认罪协议的问题复杂化。丹尼尔·沃卡罗的律师上周向总检察院（PGR）递交一份协议提议。律师团队认为，丹尼尔可能会认为父亲被捕是对谈判信任的破坏，从而退出谈判，但也可能被视为一个额外的因素，使他能够为协议提出新的内容。

团伙

除了恩里克·沃卡罗之外，丹尼尔·沃卡罗的“团伙”成员也遭到逮捕。据联邦警察称，该团伙由“非法赌博经营者、民兵和警察”组成，其任务是威胁、恐吓对马斯特银行老板不利的人士。据联邦警察称，西卡里奥在丹尼尔·沃卡罗的授意下指挥了曼努埃尔·门德斯·罗德里格斯、安德森·万德·达席尔瓦·利马和塞巴斯蒂昂·蒙泰罗·儒尼奥尔的行动。这三人也被发出预防性逮捕令。目前尚无法联系到他们的律师。联邦警察称，涉嫌参与非法赌博的马诺埃尔·罗德里格斯在里约热内卢州的一个地方组织中担任“特定领导角色”，并在安格拉杜斯雷斯实施“恐吓行为”。联邦警察安德森·利马被认定为退休联邦警察马里尔森·罗塞诺·达席尔瓦在该组织内的“代理人”。马里尔森·罗塞诺于今年3月在“零合规行动”第三阶段被捕。据调查人员称，安德森·利马非法入侵联邦警察系统，并将机密信息传递给了马里尔森·罗塞诺。据称，这些数据被用于帮助丹尼尔·沃卡罗。

付款

联邦警察还收集到证据表明，恩里克曾委托该团伙获取联邦警察内部正在处理的针对他的机密调查信息。这些证据是在退休警察马里尔森·罗塞诺的手机中发现的。据联邦警察称，马里尔森于今年1月向恩里克·沃卡罗发送信息，要求该团伙支付款项。恩里克随后回复说，一旦收到款项，他将“立即”支付40万雷亚尔。调查人员认为，这些对话表明，恩里克也对西卡里奥领导的团伙及其非法服务活动拥有指挥权。

威胁

路易斯·费利佩·沃伊切霍斯基船长受银行家丹尼尔·沃卡罗雇佣，负责监督“太阳一号”游艇的建造、将其运至巴西、培训船员并指挥该船。他向联邦警察表示，2024年他收到七名男子的死亡威胁，据称这些人是受马斯特银行老板的指使。根据他的证词，这些威胁源于他“保留了游艇的影像资料，以及与他认为危及船舶及其乘客安全的情况相关的图像记录和航海日志”。联邦警察认为，“如果这些威胁确实源于游艇上产生的记录，那么可以合理推断，该船本身可能藏有文件、媒体、笔记、电子文件和其他有助于调查的资料。”《圣保罗州报》联系到这位船长时，他表示自己已不再担任船长，并拒绝就其向联邦警察提供的证词内容发表评论。