参议员诺盖拉

【南美侨报网编译桑梓5月8日报道】巴西联邦警察于7日启动新一轮“零合规行动”（Operation Compliance Zero），首次将目标锁定在政治核心人物身上，原因是他们涉嫌与马斯特银行和丹尼尔·沃卡罗有关的犯罪活动。目前，警方正在对进步党参议员西罗·诺盖拉执行搜查令和扣押令。诺盖拉是该党全国主席，曾任雅伊尔·博索纳罗（自由党）政府的民事事务部长。

《圣保罗州报》报道，诺盖拉的辩护律师表示，“否认任何关于其行为，特别是其议会活动中存在违法行为的指控。”此次行动已获得联邦最高法院（STF）法官安德烈·门多萨的授权，门多萨还下令冻结诺盖拉1880万雷亚尔的资产。联邦警察此次共在皮奥伊州、联邦区、米纳斯吉拉斯州和圣保罗州执行十项搜查令和一项临时逮捕令。此次被拘留的目标是费利佩·坎萨多·沃卡罗，他是丹尼尔·沃卡罗的表弟，此前已因涉嫌参与投资基金欺诈而接受调查。他的辩护律师尚未对此发表评论。搜查和扣押地点之一是盖拉位于巴西利亚的住所。他的参议院办公室未收到搜查令。他的兄弟雷蒙多·诺盖拉也是搜查目标。他的辩护律师尚未对此发表评论。

据《州报》报道，联邦警察在沃卡罗的手机中发现了与诺盖拉的对话记录，以及银行家向一位名叫西罗（未透露姓氏）的人支付的款项指令。当时，诺盖拉表示他认识沃卡罗，但声称两人关系并不密切，并否认收到任何款项。在针对西罗的行动申请中，联邦警察指出，诺盖拉因协助沃卡罗处理国会提案而获得了“不正当利益”。联邦警察列举了“每月付款”、收购与诺盖拉有关联的股份、支付国际旅行费用以及诺盖拉“使用属于这位银行家的房产”等证据。联邦警察还在沃卡罗的手机上发现他称诺盖拉为“一生的好朋友”，并庆祝西罗提出的一项有利于马斯特银行的立法倡议的信息。这条庆祝信息的日期是2024年8月13日，与诺盖拉提出的关于中央银行财政自主权的宪法修正案提案（PEC）的修正案日期相吻合。该修正案旨在将信贷担保基金（FGC）的担保额度从每个中央银行账户（CPF）25万雷亚尔提高到100万雷亚尔。政界人士和金融市场人士认为，该提案是国会偏袒马斯特银行的首批“证据”之一。

正如《州报》去年8月报道的那样，FGC的覆盖范围是马斯特银行利用其存款凭证（CDB）投资的主要策略之一。在授权此次行动的决定中，门多萨还禁止诺盖拉与嫌疑人和证人接触。这是第五轮“零规划行动”，与银行家的辩护律师向联邦警察和总检察院（PGR）提交认罪协议草案的同一周启动，该草案目前仍在调查人员的审查之中。此轮行动与认罪协议草案中提出的事实无关，该草案目前不具有证据效力。在4月16日启动的第四轮行动中，联邦警察逮捕了巴西利亚地区银行（BRB）前行长保罗·恩里克·科斯塔，他也决定寻求认罪协议。