马斯特银行

【南美侨报网编译桑梓4月17日报道】巴伊亚州政府向由前马斯特银行行长奥古斯托·利马控制的公务员协会注资1.401亿雷亚尔，利马随后将这笔钱转移到他自己的公司以及丹尼尔·沃卡罗的金融机构。

《圣保罗州报》报道，这些信息来自金融活动监管委员会(Coaf)提交给议会有组织犯罪调查委员会的一份报告，涉及2024年5月至2025年11月期间的交易，当时正值杰罗尼莫·罗德里格斯（劳工党）担任州长时期。报告公布后，巴伊亚州政府发表了两份声明。第一份声明称，这笔款项是用于偿还从公务员工资中扣除的工资贷款。随后，政府又发表了另一份声明，称这笔款项是公务员协会授权的会费。奥古斯托·利马的团队表示不予置评。

除了州财政部直接拨付的6500万雷亚尔外，巴伊亚州政府管理的两家公务员养老基金还向州卫生工作者协会（Asseba）拨款7410万雷亚尔，用于支付硕士研究生学费。总计1.401亿雷亚尔。据Coaf指出，该协会由奥古斯托·利马创立的“坚实大地研究所”管理，该研究所目前由其妻子弗拉维娅·佩雷斯领导，她曾担任雅伊尔·博索纳罗（自由党）政府秘书处部长。州政府和养老基金拨付的这1.401亿雷亚尔，相当于Asseba在Coaf调查期间的收入1.687亿雷亚尔的80%以上。

《圣保罗州报》获得的这份报告详细记录了Asseba向马斯特银行转账1.013亿雷亚尔，并向两家公司——声明管理服务和ACB数据处理公司——分别转账2170万雷亚尔。这两家公司的股东之一正是奥古斯托·利马。另一位银行高管安德烈·克鲁舍夫斯基通过其律师事务所获得了62.67万雷亚尔的收益。《州报》未能联系到他置评。

关联

Coaf发现有证据表明Asseba申报的收入与其账户不符，并怀疑该协会的账户可能被用于资金转移，因为存在“收到款项后立即扣款”以及“无明显动机”向第三方支付账单的情况。联邦警察发现Asseba与另一家由奥古斯托·利马拥有的公司坚实大地巴伊亚有限公司使用相同的电话和电子邮件联系方式。弗拉维娅·佩雷斯领导着与公司同名的非政府组织“坚实大地研究所”。Coaf的报告指出，这家公共机构与这对夫妇的商业活动之间存在着错综复杂的联系。“坚实大地集团与马斯特银行之间的联系体现在人员和项目上。马斯特银行前首席执行官兼前合伙人奥古斯托·利马是大地集团和大地研究所的创始人。他的妻子弗拉维娅·佩雷斯也曾担任马斯特银行的环境、社会和治理部门主管，大地研究所曾与马斯特银行共同参与社会和治理项目。此外，两人都曾因涉嫌参与工资贷款组合的可疑金融操作而受到调查。”Coaf的报告指出。

阿塞巴因涉嫌参与马斯特银行部分欺诈性贷款组合的生成，正在“零合规行动”的调查范围内接受调查。马斯特银行收购了Credcesta后，接管了巴伊亚州公务员的工资贷款业务。Credcesta是一家国有企业，后被州政府私有化。该公司成立于2018年，旨在让低收入人群能够在一家公共连锁超市购物，并提供工资直接扣除的贷款。奥古斯托·利马是此次谈判的关键人物。