从左至右：MC Ryan SP、Poze do Rodo和Rodrigo Morgado

【南美侨报网编译晓兆4月16日报道】本周三（15日）警方破获的一个涉嫌超过16亿雷亚尔洗钱犯罪组织架构的行动，是从ICLOUD云备份中获得的调查线索和证据。

据《G1》报道，调查的起点，是对会计师罗德里戈存储在苹果公司云端存储系统iCloud中的文件进行分析。这些文件是在此前一次行动中获得的。那次行动名为“毒赌行动”（Narco Bet），而“毒赌行动”本身又是由2025年展开的“毒帆行动”（Operação Narco Vela）延伸而来。

该犯罪组织成为联邦警察大规模行动的打击目标。警方在8个州和联邦区执行了39项临时逮捕令和45项搜查扣押令。歌手MC Ryan SP和MC Poze do Rodo都在被捕人员之列。

从云端获取的数据揭示出一个与最初被调查组织“自主且相互分离”的犯罪组织，该组织专门从事大规模洗钱活动。联邦警察表示，根据发现的材料，调查人员得以绘制出一个涉嫌通过非法博彩、地下抽奖、国际贩毒、皮包公司、人头账户、加密货币以及向境外汇款等方式，流转超过16亿雷亚尔资金的组织结构图。

网红拉斐尔·索萨·奥利维拉（Raphael Sousa Oliveira）——账号“乔凯伊”（Choquei）的创建者——以及拥有近1500万粉丝的克里斯·迪亚斯（Chrys Dias）也在此次行动中被捕，此外还有其他创作者。

调查是如何开始的？

当前这项调查，起源于2025年10月“毒赌行动”中汇集的证据，而“毒赌行动”又是在同年4月“毒帆行动”之后展开的。这两次行动调查的内容包括与博彩、国际贩毒、大额现金、银行转账及加密资产相关的洗钱行为。

根据司法裁定，联邦警察情报核心部门分析了罗德里戈的iCloud文件。此人被认定为该团伙的会计师和资金操作手。调查人员由此发现了一个以洗钱为目的的犯罪组织线索。该组织内部设有专门负责现金募集、资金转入境内、保管及再分配的人员。

为什么iCloud如此重要？

据调查人员称，云端存储的材料使他们能够交叉比对账单、付款凭证、对话记录、公司登记资料、合同、授权书以及金融文件。

实际上，iCloud备份变成了这起犯罪组织的一个“地图”。正是通过这些内容，联邦警察才得以识别资金操作人员、皮包公司、网红和艺人之间的关系。罗德里戈对iCloud的数字安全性抱有很大信任，而这最终使联邦警察得以绘制出整个组织的结构图。

联邦警察还将罗德里戈本人列为该组织的关键人物。根据司法决定，他负责协调银行转账，协助保护MC Ryan SP的资产，并以第三方名义进行转款，同时提供财务管理、资产隐匿和逃税相关服务。司法机关甚至还授权继续扣押存储在云端的数据，例如iCloud和Google Drive中的内容，以及手机、硬盘、笔记本电脑和智能手机，并允许在搜查过程中立即访问其中内容。

MC Ryan SP在该网络中扮演什么角色？

根据司法决定，瑞安·桑塔纳·多斯桑托斯（Ryan Santana dos Santos）——即MC Ryan SP的本名——被认定为这一运作链条的领导者及主要经济受益人。联邦警察称，他利用与音乐制作和娱乐相关的公司，将合法收入与来自非法博彩及数字抽奖的资金混合在一起。

调查还称，瑞安设立了资产屏蔽机制，将公司股权转移给家属和第三方，并通过资金操作人员将非法资金与其个人名下账户切割开来，然后再重新注入正规经济体系。

据联邦警察介绍，这些资金随后被再投资于房地产、豪车、珠宝和其他高价值资产。司法机关已授权扣押在被调查人员处发现的超过1万雷亚尔现金、珠宝、手表、汽车、摩托车、船只、飞机及其他奢侈品。

MC Poze do Rodo在该网络中扮演什么角色？

根据司法决定，马尔隆·布伦东·科埃略·库托·达席尔瓦（Marlon Brendon Coelho Couto da Silva）——即MC Poze do Rodo的登记姓名——与多家企业及金融结构有关，这些结构涉及流转来自数字抽奖和非法博彩的资金。

调查指出，他与其他资金操作人员及相关企业一道，构成了这一犯罪组织的金融运转结构，负责募集、拆分和重新分配资金。与这名放克歌手相关、并被列入司法冻结名单的公司之一，是EMPOZE-Editora,Gravadora e Prestação de Serviços Ltda.

据联邦警察称，Poze do Rodo在里约雷克雷尤－班代兰蒂斯区（Recreio dos Bandeirantes）一个豪华公寓中被捕，他可能面临洗钱、犯罪结社及非法转移外汇等罪名指控。

该网络的资金操作人员是谁？

调查描述称，这一结构内部的职能分工十分明确。

蒂亚戈·奥利维拉被指为MC Ryan SP的“右臂”，担任其代理人和财务管理者。联邦警察称，他负责集中资金、向其他操作人员重新分发资金，并参与代表歌手进行房地产交易谈判。

亚历山大里·桑托斯，外号“比利时人”或“尚代士”，据称负责连接博彩平台与Ryan相关企业，从支付处理机构收款后再将资金转给团伙核心。联邦警察称，他进行了数百笔拆分转账，这是一种被称为“smurfing”的操作方式。

其他被调查人员，如阿尔林德马·桑托斯、卢卡斯·马丁斯和西德尼·儒尼奥尔，则被指为后勤操作人员、“挂名人”及与该歌手相关资产的名义持有人。

这一网络是如何运作的？

联邦警察称，这些资金来源于非法博彩、地下抽奖、数字诈骗以及国际贩毒。这些资金先被分散到多个银行账户中，以增加追踪难度。之后，资金再经过财务操作人员、皮包公司、支付中介机构和加密货币渠道流转。

调查指出，该团伙采用了典型的洗钱技术，包括拆分存款、过桥账户、皮包公司、人头账户、控股公司、收入三角转移、加密资产以及非法转移外汇等。司法机关称，这一组织的运作方式具有地下金融机构的特征，拥有自己的一套清算、控制和记录机制。

网红们扮演了什么角色？

联邦警察表示，具有巨大传播力的网红和账号页面，被用来宣传博彩、抽奖，并改善该团伙的公众形象。

网红拉斐尔·索萨·奥利维拉（Raphael Sousa Oliveira）——“乔凯伊”（Choquei）页面的创建者——在司法决定中被指为该犯罪组织的媒体操盘手。联邦警察称，他直接从Ryan、蒂亚戈·奥利维拉以及若泽·儒尼奥尔处收取款项，用于发布有利于这名歌手的内容、推广博彩平台和抽奖活动，并参与缓解其形象危机。

至于网红克里斯·迪亚斯（Chrys Dias）及其他与数字营销有关的人士，则在调查中被列为数字抽奖所得资金的出资者、传播者或中间转手人。

查扣了什么？

在此次行动中，联邦警察查扣了豪车、手表、珠宝、武器、现金、文件以及电子设备。其中最引人注意的物品之一，是在MC Ryan SP家中发现的一条项链，项链上嵌有大毒枭巴布罗·埃斯科瓦尔（Pablo Escobar）的形象，置于圣保罗州地图之内。

司法机关还下令冻结最高达16.3亿雷亚尔的财产和资金，并冻结存放在Foxbit、Mercado Bitcoin、Binance和Coinbase等交易所中的加密货币。

辩方怎么说？

MC Ryan SP的辩护律师表示，由于案件材料处于保密状态，目前尚无法查阅卷宗，但称这名歌手的所有金融交易均属合法，且资金来源可以得到证明。

MC Poze do Rodo的辩护方则表示，目前尚不了解逮捕令的具体内容，并称将在查阅案件材料后，于司法程序中作出回应。