最高法院大法官吉尔马·门德斯出席他哥哥奇科·门德斯就任迪亚曼蒂诺市市长的就职典礼

【南美侨报网编译桑梓4月13日报道】商人马科斯·莫利纳曾用一架属于一家公司的飞机搭载巴西联邦最高法院（STF）大法官吉尔马·门德斯，而这家公司的合伙人正是银行家丹尼尔·沃卡罗。莫利纳的名字出现在一份关于马斯特银行的金融情报警告文件中，原因是他的公司——巴西最大的肉类加工企业之一——在八个月内从沃卡罗的银行收到了4.009亿雷亚尔。

《圣保罗州报》报道，Marfrig和BRF合并后成立的MBRF公司通过其新闻办公室表示，该公司它与数十家金融机构进行数千笔外汇交易，合同均已在中央银行正式登记，目的是将出口所得资源内部化。“其中，部分此类特定操作是通过上述银行进行的，相关款项直接转入该公司在其他金融机构的活期账户。该公司从未与该机构或其股东开设活期账户、进行投资、参与基金或开展任何其他形式的金融中介活动，”MBRF的声明指出。由于Marfrig与马斯特银行存在商业关系，金融活动监管委员会（Coaf）分析了该公司2024年7月至2025年3月期间的所有资金流入和流出。沃卡罗的银行于11月清算的转账被认为是该期间流入Marfrig的380亿雷亚尔中最重要的几笔。

Coaf的文件在分析Marfrig的整体交易时指出，存在“无明显原因的第三方受益资金转移”、“有拆分迹象的大额现金交易”以及“无明显理由的贷项后立即扣款”等问题。这些调查结果基于抽样，属于一般性结论，并未具体说明涉及哪些交易。Coaf的文件显示，马科斯·莫利纳是Marfrig的所有者之一，Marfrig是他于2000年创立的农业综合企业巨头。该公司于2025年5月与BRF合并，成立MBRF，莫利纳担任MBRF的董事会主席。Coaf的文件分析了Marfrig三个时期的交易情况。2024年7月至8月期间，马斯特银行转账1.016亿雷亚尔。2024年8月至2025年2月期间，又转账2.825亿雷亚尔。去年2月至3月期间，转账1670万雷亚尔。

出行

据《圣保罗州报》报道，大法官吉尔马应莫利纳的邀请，乘坐了Prime You公司的飞机出行，而沃卡罗是该公司的合作伙伴。2025年1月1日，他们从迪亚曼蒂诺（马托格罗索州）飞往巴西利亚。此前，吉尔马在迪亚曼蒂诺参加了他哥哥的市长就职典礼。根据航空记录，飞机于下午4点38分起飞。这架飞机是巴西航空工业公司的Phenom300型，属于PT-PVH Administração de Bem Próprio公司，该公司由Prime You公司的合伙人马库斯·维尼修斯·达·马塔担任总裁。吉尔马告诉《圣保罗州报》，他接受莫利纳的搭车邀请时并不知道这架飞机与沃卡罗公司有关。