大法官莫赖斯

【南美侨报网编译桑梓3月31日报道】巴西联邦最高法院（STF）大法官亚历山大·德·莫赖斯于近日签署了一项裁决，对金融活动监管委员会（Coaf）提供金融情报信息和报告（RIF）施加了一系列限制。

《圣保罗州报》报道，莫赖斯表示，Coaf的活动“不涉及对银行账户的自由或不受限制的访问；其目的并非进行一般性调查；并非旨在预先收集资产数据，也并非旨在按需提供报告”。根据司法规定，Coaf只有在满足以下条件的情况下才能提供显示异常金融交易证据的报告：存在正式启动的刑事调查或具有制裁性质的行政或司法程序；明确声明被请求的个人或法人实体正在接受正式调查；报告内容与调查对象之间具有严格的主题相关性。莫赖斯表示：“未能严格遵守本决定中规定的要求，将否定使用金融情报信息和报告（包括已提供并附于调查和诉讼程序中的报告）的宪法合法性。”

实际上，莫赖斯的决定影响了Coaf已编制并提交给任何调查机构（包括国会议会调查委员会）的报告。据《圣保罗州报》披露，Coaf的报告提供了有关当局及其亲属进行非典型交易的证据。联邦众议员、前众议院议长亚瑟·利拉（进步党）之子新近成立的一家公司，在成立后不久便从乔斯利·巴蒂斯塔和韦斯利·巴蒂斯塔兄弟拥有的J&F公司收到25万雷亚尔的款项。《圣保罗州报》获得的一份Coaf报告将这笔交易认定为“非典型交易”。

罗伯塔·卢辛格的咨询公司从一位马拉尼昂州商人名下的公司收取了410万雷亚尔的款项。卢辛格是总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的长子的朋友，而卢辛格本人也因国家社会保障局（INSS）的违规行为调查而受到审查。这位商人此前曾被指控串通投标和其他危害公共管理的罪行。这些数据记录在一份提交给调查机构的Coaf报告中。另一份提交给议会有组织犯罪调查委员会的Coaf报告显示，萨尔瓦多前市长、巴西联盟党副主席ACM Neto名下的A&M顾问有限公司从马斯特和Reag投资两家银行收取了360万雷亚尔。ACM Neto证实了这些款项，但声称这些款项是用于商业管理咨询服务。

莫赖斯在其决定中指出，金融情报报告并非普通文件，也并非“不涉及侵犯隐私内容的简单信息”。他强调：“相反，这些报告是经过专业国家情报机构分析处理的，旨在识别严重非法活动（尤其是洗钱及相关犯罪）的相关证据。”他认为，即使报告的编制并不构成对银行保密义务的违反，但它们能够“重构资金流动，揭示经济行为模式，并指出相关的财产和商业联系”。