大法官门东萨

【南美侨报网编译桑梓3月16日报道】巴西联邦最高法院第二庭于13日以多数票通过了维持对银行家兼马斯特银行所有者丹尼尔·沃卡罗的预防性拘留决定。法院调查主审法官安德烈·门多萨于上午11点开始投票，路易斯·富克斯和努内斯·马克斯支持该决定。吉尔马·门德斯尚未投票。

《圣保罗州报》报道，在投票确认对沃卡罗的逮捕令时，门东萨强调了他的理由。“从这个角度来看，我要强调的是，正在调查的罪行涉及数十亿雷亚尔，并可能对国家金融体系造成影响。从另一个角度来看，有证据表明有人试图获取有关正在进行的调查和对当局进行监督的机密信息。此外，还有强有力的证据表明存在一个旨在恐吓对手和监督当局的团伙，这表明存在干扰调查的切实风险。”门东萨解释了他为何不接受对沃卡罗和其他“合规零”（Compliance Zero）目标人物采取拘留以外的其他措施。“就这些被调查人员而言，我国法律体系中规定的较轻处罚措施不足以阻止联邦警察提出的调查风险，也无法保障非法产品的查明和后续追回。因此，被调查人员的自由直接损害了调查的有效性以及公众对刑事司法的信任。”门多萨认为，“允许他们继续逍遥法外，就等于让一个已经给社会造成数十亿损失的犯罪组织继续运作。”“从另一个角度来看，还存在证据被销毁的切实风险，因为被调查人员已经证明，他们不仅控制着一些为自身利益从事非法活动的公司，还拥有获取敏感文件和国家系统的途径。”

势力

门东萨对沃卡罗集团的势力表示担忧。“该犯罪组织展现出极强的重组能力，即便行动已经展开。因此，如果嫌疑人仍然逍遥法外，他们极有可能与公职人员勾结，并继续利用空壳公司隐瞒和洗钱。”他强调，即使在联邦警察启动“零合规行动”第一阶段后，这位银行家及其同伙仍在继续活动。“就犯罪活动的持续性而言，正如联邦警察在陈述中所指出的，即使在调查和相关行动开始之后，犯罪活动仍在继续。”上周三，托福利回避参与此案的庭审。在向联邦警察确认与沃卡罗有关的基金保持关系后，托福利在其他大法官的支持下辞去该案主审法官。

手机

门多萨强调，联邦警察仍在检查丹尼尔·沃卡罗的八部手机。“此外，值得注意的是，在迪亚斯·托福利授权的‘零合规行动’第二阶段，又查获了五部属于被调查人丹尼尔·沃卡罗的手机。在根据现已提交审查的决定启动的第三阶段行动中，又查获了三部属于同一被调查人的手机。因此，除了已完成对第一部查获手机的分析外，还有八部手机待检。”“基于这些理由，再加上对被调查人员（他们在犯罪组织中担任要职）持续且反复实施非法行为的详尽描述，我认为批准联邦警察针对丹尼尔·沃卡罗、法比亚诺·泽特尔（银行家的妹夫）和马里尔森·罗塞诺·达席尔瓦（前联邦警察）提出的预防性拘留申请是恰当的，”门东萨指出。

“团伙”

为了推翻对沃卡罗的逮捕令，他的辩护律师试图反驳联邦警察陈述的四个核心要点，这些要点已被门多萨法官接受。关于名为“团伙”的组织的存在，该组织据称专门执行沃卡罗直接下达的暴力命令，沃卡罗的律师声称，他“完全不知道存在任何名为“团伙”的WhatsApp群组或其他任何电子通讯平台/应用程序，因此从未加入过任何名为“团伙”的群组，也从未是判决书中所指组织的成员”。此外，对于该武装团伙每月收入高达100万雷亚尔的活动，律师们坚称这“纯属猜测，毫无可信度”。这是因为，根据辩方的说法，“没有任何迹象表明存在枪支，也就是说，在沃卡罗与这些人接触时，没有一个涉案人员被发现持有武器，因此无法进一步推断存在任何民兵组织”。

在列举了围绕沃卡罗的所有疑点后，门多萨详细说明了在“零度合规行动”第三阶段启动当天，即4日，联邦公路警察在BR-381公路871公里处拦截了一辆属于菲利皮·穆朗（“杀手”）的汽车，“当时由第三方驾驶”。“警方确认了两名被称为’男孩们’的犯罪组织核心成员，他们将负责该团伙实施的黑客攻击和网络入侵攻击。”

“罪名”

门多萨评估认为，“在已启动的’零度合规行动’各阶段收集到的证据一致表明存在各种犯罪行为”。部长将沃卡罗集团的罪行归咎于金融系统犯罪（欺诈性机构管理）、通过欺诈诱使投资者犯错、证券发行或交易违规、公共管理犯罪（被动和主动腐败）、违反职业保密义务、犯罪组织和洗钱，以及妨碍司法公正犯罪（诉讼过程中的胁迫）、程序欺诈和恶意告密。