【南美侨报网编译晓兆8月29日报道】犯罪组织“首都第一司令部”（简称PCC）在燃料行业操控的数十亿黑金洗钱网络，贯穿了整个生产链，从田间地头一直延伸到圣保罗的金融核心。本周四（28日）巴西史上最大规模的打击有组织犯罪行动揭露了这罪行内幕。

据《G1》报道，调查人员称该帮派曾控制多达40个投资基金，总资产超过300亿雷亚尔，用于洗钱、掩护资产并资助战略性收购，包括4家酒精工厂、1,600辆运输卡车和超过百处高价值不动产。

此次调查由全国性联合专案组主导，涉及多个机构，主要包括检察院、联邦警察和联邦税务局。行动共动员约1,400名特工，锁定350个目标。

涉及的州包括：圣保罗、巴伊亚、戈亚斯、巴拉那、南大河、米纳斯、马拉尼昂、皮奥伊、里约和托坎廷斯州。

甘蔗生产

糖酒工厂：农场主和工厂主被胁迫将其财产出售给PCC，调查怀疑纵火是恐吓手段。收购甘蔗时存在高价虚报。

燃料分销商：是非法转运甲醇的关键环节，用于税务欺诈和洗钱。虚假申报PIS/Confins退税，实际缴税远低于营业额。通过虚构燃料采购开具发票，以掩盖非法资金流动，现金存款频繁。

运输公司：偷偷转移本应运往正规化工企业的甲醇，用于燃料掺假。通过虚假发票将甲醇伪装成酒精或汽油运输。

制造与炼制：Copape（配方商）和Aster（分销商）共同参与税务与会计欺诈，抬高原材料价格，以逃税并骗取不当税收抵扣。

仓储：仓储终端用于隐匿非法资金的来源与去向。

加油站与刷卡机

加油站网络：许多加油站充当收款渠道，接受现金或刷卡支付，将犯罪资金通过其账户流入PCC。

掺假燃料：过去四年中，这些加油站交易额达520亿雷亚尔。出售掺假燃料，或在加油机上少加油量。同时收取现金或刷卡资金，再转入PCC账户。

虚假采购：约140家在此期间毫无实际运营的加油站，却收到超过20亿雷亚尔的燃料发票，怀疑是虚构交易，用于掩盖分销商的非法资金。

逃税：缴纳的税款远低于真实业务规模。官方估计该集团至少逃税76亿雷亚尔，其中国税局部分损失约40亿雷亚尔，其中10亿已列入欠税清单。

便利店与面包房：被用作洗钱渠道，很多登记在“人头户”名下，企业寿命短暂，几个月后更换相似名称，以掩盖接续关系，干扰监管。

港口领域

港口操作：非法进口和转运甲醇，并用于洗钱和隐藏资产。甲醇通过巴拉那州的巴拉那瓜港（Porto de Paranaguá）入境，随后被转向用于燃料掺假，并开具虚假的“称重票据”。

金融系统

金融科技公司：这些数字金融公司提供转账、刷卡、贷款等服务，操作比传统银行更灵活。

隐匿资金：如BK Bank等科技金融公司充当帮派的隐形金融核心，利用“资金池账户”，把所有客户资金混在一起，无单独区分。仅一家公司就流转了460亿雷亚尔的不明资金。

平行银行：同一批操作者控制小型科技金融公司，形成第二层资金掩护。税务局称这些公司实际上就是帮派的“平行银行”，将非法利润融入资本市场。

缺乏监管：科技金融公司目前不在政府风险管理系统覆盖范围内。财政部长费尔南多·阿达表示，在曝光此案后，联邦税务局将加强对科技金融公司的监管。

资产掩护：大量资金投入投资基金，层层隐匿真实受益人。税务局确认至少40个基金，总资产达300亿雷亚尔，掌控于犯罪集团之手，其中许多基金仅有单一持有人。

这些资金购买的资产包括：

一个港口终端；四家酒精工厂（另有两家通过合作或收购）；1,600辆燃料运输卡车；超过百处不动产，包括圣保罗州内陆的6座农场（价值3,100万雷亚尔）和巴伊亚州特兰科苏（Trancoso）市一处价值1,300万雷亚尔的别墅。