第13节 洗钱新法
发布时间: 2021-04-07 05:15:50 来源:本站原创 作者:蓝山老流 浏览次数: 评论:0

(上接第12节 库尼亚入狱)

“洗车”行动针对的不只是巴西利亚的政客们,地方大员如果有人涉案,联邦警察一样不会心慈手软。

2016年11月17日,“洗车”行动第37阶段行动在里约热内卢等地开展。这一阶段的行动也有自己的独立命名——“卡利卡特”行动。前文已经解释过,对于取名这件事,司法部门是绝对费了心思的。卡利卡特是印度的一个海滨城市。1500年,葡萄牙航海家佩德罗•卡布拉尔率领10多条船,先是“发现”了巴西,他也因此被认为是第一个抵达巴西的欧洲人;接着又到达了印度,在卡利卡特与当地人发生了一场规模不小的战斗,导致损失多名水手。500年后,巴西联警们发动的“卡利卡特”行动,针对的是已卸任的里约热内卢州州长塞尔吉奥•卡布拉尔以及他的狐朋狗友。

警方调查显示,卡布拉尔及其团伙涉嫌在里约热内卢多个公共工程中牟利,中饱私囊,其中涉及2014年世界杯决赛球场马拉卡纳的翻新、多个贫民社区的改造等。在州长办公的瓜纳巴拉宫,州政府官员与承包商经常彻夜开会,密谋如何巧立名目,虚报工程款,将公共资金转移到个人腰包里。据查,仅2014年8月1日至2015年6月10日这段时间,在巴西的涉案资金就达到了大约4000万雷亚尔。至于转移到国外的就更多了,已查明的资金达到3.178亿雷亚尔。

除了卡布拉尔本人之外,他的妻子阿德里亚娜也在同一天被捕。阿德里亚娜是位律师,她的律师事务所与官方关系紧密,许多重要业务由此而来。

这起案件引人注目的一点是,作为里约热内卢州曾经最有权势的一对夫妇,两人是奢侈品的疯狂爱好者,时常出入于珠宝店、名表店。调查人员发现,从2000年开始,夫妇俩至少购买了221件首饰和16款名表,其中估值达1100万雷亚尔的首饰没有开具发票。两人习惯于用现金购物,而这些店老板也乐得配合,各取所需。警方后来到瑞士调查取证,发现夫妇俩在瑞士银行的保险柜里,还藏了价值350万美元的钻石和金条。

H-Stern是巴西最有名的珠宝行,自然和卡布拉尔夫妇也没少打交道。随着案件的发酵,一些证人揭露这家珠宝行是卡布拉尔夫妇首饰的最大供应商,业务往来密切,比如阿德里亚娜曾经在这家珠宝行买了一件价值120万雷亚尔的首饰,几天后不喜欢了,就又来到店里退货,加了60万雷亚尔又买了一件别的首饰,付的全是现金,要求不开发票,H-Stern毫无二话,乖乖照办。案发后,H-Stern积极配合警方办案,列出了一张卡布拉尔夫妇在该店的采购清单,还支付了高达1890万雷亚尔的罚款,真可谓“偷鸡不成蚀把米”。

2017年6月13日,卡布拉尔因受贿、洗钱和不当获利等罪名,被莫罗判处14年2个月的入狱监禁。不过,这只是一个开始而已,随着不同案件的审理和判决,卡布拉尔的刑期就如同滚雪球一样地增加。到2020年1月,他的总刑期已经达到了280年。他的夫人阿德里亚娜因参与有组织犯罪被判18年徒刑,不过现在已经不用在监狱服刑,可以享受居家监禁的待遇了。他们曾经拥有的房产、豪车、游艇和首饰,大部分都被司法拍卖,上交地方财政了。

(下接第14节 法欣名单)

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