布利奥-斯潘洛尼

【南美侨报网编译晓兆9月23日报道】圣保罗州警方在本周二（23日）上午展开了一次行动，打击一个通过PIX系统诈骗转移逾1.46亿雷亚尔的犯罪团伙。受害者包括一家银行和多家企业，这些机构因犯罪分子实施的非法转账而损失资金。

据《G1》报道，本次行动的主要目标是29岁的企业家兼数字网红卡布利奥-斯潘洛尼（Gabriel Spalone）。他已被法院下令逮捕，但截至目前尚未被警方找到。另有两名调查对象已根据司法决定被捕。

这次名为“迪拜行动”（Operação Dubai）的行动由圣保罗州刑事调查局下属的网络犯罪科第一警署的警员执行。司法部门批准了3项临时逮捕令和4项搜查与扣押令。

两名被捕的调查对象合计从犯罪计划中获益近7,500万雷亚尔。他们分别是古依烈米-考艾利欧和杰西-索尔瓦，两人分别在圣保罗和坎皮纳斯（Campinas）市被捕。

卡布利奥-斯潘洛尼是Dubai Cash和Next Trading Dubai的所有者，这些公司自称是从事支付与投资业务的金融科技企业。

斯潘洛尼在Instagram上拥有超过80万粉丝。在其主页上，他经常分享商业日常，强化自己作为与金融市场紧密相关的年轻投资人的形象。截至本周二，他的社交媒体账号已被设为私人状态。

据报道，斯潘洛尼曾经宣布过一些数字支付项目，声称将在巴西及海外开展业务。尽管他在圣保罗拥有与其相关的地址，但这名网红也居住在迪拜。记者团队正在尝试联系三名涉案人员的律师。

根据调查，2025年2月26日，一家银行在其系统中发现了异常动向：在短短数小时内，从凌晨4点23分到上午9点47分，共进行了607笔PIX转账，总额达146,593,142.28雷亚尔。

这些操作来自10个与该银行合作的一家公司相关联的账户，该公司负责所谓的“间接PIX”服务。据该银行称，这种做法是非法的。

由于银行反应迅速，成功追回了逾1亿雷亚尔，但仍造成3,900万雷亚尔的损失，受害方包括该银行和客户企业。

警方在多处与调查对象有关的地点执行了搜查令，包括位于圣保罗市的Vila Leopoldina、Jardim Morumbi、Vila Santo Henrique和Jardim Ampliação的房产。

被捕人员已被带往位于圣保罗市中心Luz区警局大楼内的总部。