【南美侨报网编译晓兆7月25日报道】巴西联邦警察近日在一次突击行动中当场逮捕了现年38岁的议员助理杰克逊·雷内伊·阿基诺·德·索萨，他在自己账户中持有70万雷亚尔。警方指出，此次行动源自中央银行的警示通报，该通报称杰克逊账户存在异常资金流动。

涉案资金达245万雷亚尔，来自遭黑客攻击的企业

据《G1》报道，警方调查，杰克逊的银行账户于近期通过PIX系统收到245万雷亚尔，分别来自与金融机构黑客攻击案有关的两家公司：

SIS Pagamentos e Serviços（库里提巴）：185万雷亚尔

Bank Ben Pagamentos Ltda（格拉瓦塔伊）：60万雷亚尔

资金流向追踪：从银行被盗到助理账户

该案属于圣保罗联邦警察正在执行的“重大欺诈”行动的一部分。该行动针对一个涉嫌通过系统入侵与电子诈骗手段盗取高达8亿雷亚尔的犯罪团伙。

根据联邦警察追查，杰克逊账户收到的资金原始来源如下：

受攻击的金融机构与损失情况：

巴西工业银行（BID）：损失100万雷亚尔

BMP SCMEPP Ltda：损失1100万雷亚尔

Credialiança CCR：损失100万雷亚尔

资金流转路径如下：

BID的100万→Rich Beauty Cosmetics

部分金额→Bank Ben Pagamentos Ltda

BMP SCMEPP与Credialiança的1200万→Ether Assets Account Ltda

Ether Assets部分资金→SIS Pagamentos

最终，Bank Ben与SIS通过PIX向杰克逊转账245万雷亚尔

警方指出，目前尚未查明杰克逊是否直接参与黑客攻击，但他因涉嫌洗钱罪而被调查。

杰克逊的说法与警方质疑

在接受联邦警察讯问时，杰克逊称并不认识这两家向其账户转账的公司，并解释称这笔钱是他作为房产中介，与一位委内瑞拉淘金者达成购买罗赖马州一块农场的交易而临时代收的款项。其称交易由另一人介绍，自己只是“图点利润”。

但警方认为这一说法站不住脚。调查报告指出：“杰克逊身为房产经纪人，熟悉金融交易，理应意识到这笔巨款的可疑性。他的行为符合‘故意视而不见’的定义，即明知有问题却选择不查，从而假装不知情以便谋利。”

被正式解职，议员与议会回应

杰克逊是罗赖依马州议会（Ale-RR）议员内托·洛雷罗（Neto Loureiro，PMB党）的助理，月薪4000雷亚尔，另外作为房产经纪月收入约1万雷亚尔。

目前他已被解除职务，解除令由议会人事主管克劳德米·阿尔维斯（Claudemi Alves）签署。

内托议员回应称：“杰克逊正处于休假中，我本人不认同任何非法行为。”

而议会官方声明指出：“对于公职人员在履职之外的行为，议会不承担责任。”

杰克逊方面的律师团队暂未就此案公开发表意见。