位于Rua da Consolação的THG集团的保险经纪和福利管理公司Benfix的总部

【南美侨报网编译桑梓5月16日报道】根据“Sem Desconto”行动的调查，2024年从国家社会保障局（INSS）受益人处扣费金额排名第三的实体——退休互助协会（Ambec）正在接受调查，据称该协会受到与卫生行业商人毛里西奥・卡米索蒂有关联的“幌子”控制。

此次行动由联邦警察局（PF）和联邦总监察院（CGU）于4月底发起，旨在打击INSS通过不当扣除退休人员和养老金领取者福利而实施的欺诈行为。据调查，自2016年以来，约有79.9亿雷亚尔的养老金被挪用，且几乎所有款项都被怀疑是未经授权被挪用的。Ambec成立于2006年，总部位于圣保罗的Vila Olímpia街区。直到去年2月，有关该协会非法扣费的报道被曝光在大都市新闻门户网站上时，该协会的主席一直是玛丽亚・伊内斯・巴蒂斯塔・德阿尔梅达，她曾是一名牙科助理，曾在Brazil Dental和Prevident工作，这两家公司都是卡米索蒂的THG（Total Health Group）旗下企业。

2024年，Ambec的扣费总额估计为2.313亿雷亚尔，相当于所有协会总额的8.8%。扣费于2022年开始，当年为2500万雷亚尔，到2023年增长至9140万雷亚尔。2021年12月，Ambec只有3名成员，但到2023年12月，这一数字已跃升至60多万。根据PF的调查，THG集团还领导着另外两个协会：巴西公务员联盟（Unsbras）和退休人员和养老金领取者福利研究中心（Cebap）。这三个协会合计占2024年估计扣费的17.3%，总额为4.565亿雷亚尔。PF调查指出其他前Ambec主席与卡米索蒂有联系。其中一位是商人何塞・赫米塞萨尔・布里汉特・帕尔梅拉，据说他是“卡米索蒂的得力助手”，也是专门为公务员提供牙科保险计划的Prevident公司的合伙人。该协会的其他前任主席包括卡米索蒂的侄子阿德米尔・弗拉蒂奇・巴契奇和他的父亲安东尼奥・弗拉蒂奇・巴契奇。

调查还提到，被称为“INSS的秃子”的安东尼奥・卡洛斯・卡米洛・安图内斯将担任该协会的法定代表人。PF将安图内斯描述为团伙的核心人物——他被怀疑是欺诈案的主要财务操纵者。

“Sem Desconto”行动调查指出了一系列可疑的金融交易，这些交易加强了Ambec与据称由卡米索蒂控制的其他协会之间的关系。其中一个例子是Prevident公司，该公司是THG集团的一部分，以布里安特・帕尔梅拉的名义注册。2023年8月至2024年4月期间，Ambec向Prevident汇款1630万雷亚尔。在收到汇款后，Prevident将部分金额转给与安图内斯相关的Brasília Consultoria Empresarial公司。此外，Ambec还向同样由安图内斯所有的Prospect投资了近1200万雷亚尔。卡米索蒂的侄子阿德米尔・弗拉蒂奇・巴契奇从该协会获得了80多万雷亚尔。

与卡米索蒂有关联的另一家公司Benfix也处于调查的中心，该公司专门从事福利管理。调查显示，该公司在被调查的协会之间直接接收和转移资金，“表明了一种常见的洗钱做法，以隐藏资金来源”。警方在调查报告中写道：“这种手段留下的线索复杂且令人困惑，让人难以确定资金的真正来源。”据调查人员称，Benfix“充当金融运营商，将资金分配给最终用户”。THG集团旗下的另一家公司Rede Mais Saúde也获得了Ambec和Cebap的资金，在2023年8月至2024年5月期间转移了近1800万雷亚尔。

卡米索蒂已在2021年新冠调委会中被提及，他是购买印度疫苗的公司的隐藏资助者。据称，他向Precisa Medicamentos汇款1800万雷亚尔，该公司将作为巴西代表与印度实验室Bharat Biotech进行谈判。印度人原本要向卫生部出售2000万剂Covaxin，据称这种免疫疫苗的售价过高。该交易因调委会揭露存在腐败迹象后于2021年6月被取消。